证券代码:600509 证券信称:天富触动力 公报编号:2017-临 019 新疆天富触动力股份拥有限公司 关于新疆天富善畅通供应链办拥有限责公司 中标注公司煤炭运输项目暨相干买进卖的公报 特佩提示 本公司董事会及所拥有董事保障本报告情节不存放在任何虚假记载、误带性老 述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。 要紧情节提示: 买进卖情节:新疆天富善畅通供应链办拥有限责公司(以下信称 “天富善畅通”)经度过招标注竞价的方法中标注我公司 2017 年煤炭运输项 目,中标注标价为 0.3 元/吨公里。基于我公司 2016 年煤炭运输的情 况及 2017 年发电煤炭需寻求的预估,本次煤炭运输项目的尽量将不超 度过 350 万吨,尽价将不超越 4 亿元人民币。 天富善畅通为公司控股股东方新疆天富集儿子团弄拥有限责公司(以下信 称 “天富集儿子团弄”)全资儿分店,本次买进卖结合相干买进卖。 公司第五届董事会第叁什次会以 6 票同意、0 票顶持、0 票 丢权审议经度过了此项相干买进卖,相干董事赵磊先生、刘伟先生、秦江 先生、老军民先生、程伟东方先生规避免了此议案的表决。 本次买进卖不结合严重资产重组。 截到公报说出日,度过去 12 个月内公司与天富善畅通突发煤炭运 输金额为 917.86 万元。 本次买进卖需提提交公司股东方父亲会审议。 壹、相干买进卖概述 天富善畅通畅通度过招标注竞价的方法中标注我公司 2017 年煤炭运输项目, 中标注标价为 0.3 元/吨公里。基于我公司 2016 年煤炭运输的情景及 2017 年发电煤炭需寻求的预估,本次煤炭运输项目的尽量将不超越 350 万吨,尽价将不超越 4 亿元人民币。根据《上海证券买进卖所股票上市 规则》规则,本次买进卖结合相干买进卖。 2017 年 3 月 20 日,公司第五届董事会第叁什次会以 6 票赞 成、0 票顶持、0 票丢权审议经度过了“关于新疆天富善畅通供应链办 拥有限责公司中标注公司煤炭运输项目的议案”,相干董事赵磊、刘伟、 秦江、老军民、程伟东方规避免了此议案的表决。 到本次相干买进卖为止,度过去 12 个月内公司与相畅通相干人或与不 同相干人之间煤炭运输类的相干买进卖不存放在到臻 3,000 万元,且臻 到上市公司近日到壹期经审计净资产对立值 5%以上的情景。 二、相干方伸见 相干人根本情景 新疆天富善畅通供应链办拥有限责公司 报户口地址:新疆石河儿子市北边工业园区 506 号小区 企业典型:拥有限责公司 法定代理人:赵荣江 报户口本钱:2,000 万元 主营事情范畴:路途普互市品运输;修盖材料、钢材、铜材、铝 材、锌锭、铸铁、机械设备、五金提交电、电儿子产品、煤炭、焦炭、日 用佰货、汽车配件、润滑油的发行和发行;募化肥销特价而沽;陆运代劳动;货 物装卸、搬运效力动;企业办效力动;仓储效力动(风险募化学品摒除外面); 物 流动信息、陆运信息、商政信息咨询;房屋、场儿子出赁;己营和代劳动各 类商品和技术的进出口产,但国度限公司经纪或避免避免进出口产的商品和 技术摒除外面,展开边疆小额贸善事情。 截到 2016 年 12 月 31 日,天富善畅通尽资产 41,423,686.86 元, 净资产 10,099,416.56 元,2016 年度营业顶出产 238,510,160.95 元, 净盈利 5,099,416.56 元(以上数据不经审计)。 本次相干买进卖的相干方天富善畅通为公司控股股东方天富集儿子团弄的全 资儿分店。 叁、相干买进卖标注的根本情景 1、本次相干买进卖标注的为公司 2017 年煤炭运输项目,买进卖类佩为 接受相干人劳动政。基于公司 2016 年煤炭运输的情景及 2017 年发电煤 炭需寻求的预估,本次煤炭运输项目的尽量将不超越 350 万吨,尽价将 不超越 4 亿元人民币。 天富善畅通畅通度过架设建物流动信息效力动平台,优募化运输布匹局、商品分拨、 运输方法和物流动运输线路的选择等,吸取并办社会从事煤炭运输的 车队及团弄体,推向运输资源整顿合衔接,从而投降低车辆空驶,延年更加寿买进卖 流动程与时间,投降低层层转包的本钱,同时带触动保管项目、汽车后市场 效力动、金融保理事情的展开,完成概括运价的投降低。 2、相干买进卖标价确实定 本次煤炭运输项目的价以竞价招标注为官价根据,中标注标价为 0.3 元/吨公里。 四、相干买进卖对上市公司的影响 天富善畅通畅通度过竞标注方法中标注公司 2017 年整顿个煤炭运输项目,基 于公司 2016 年煤炭运输的情景及 2017 年发电煤炭需寻求的预估,本次 煤炭运输项目的尽量将不超越 350 万吨,尽价将不超越 4 亿元人民币。 中标注标价为 0.3 元/吨公里,较公司去年煤炭运输平分标价拥有所投降 低,有益于公司本钱管控,改革经纪效实。 五、相干买进卖该当实行的审议以次 1、2017 年 3 月 20 日,公司第五届董事会第叁什次会以 6 票 同意、0 票顶持、0 票丢权审议经度过了“关于新疆天富善畅通供应链管 理拥有限责公司中标注公司煤炭运输项目的议案”,相干董事赵磊、刘 伟、秦江、老军民、程伟东方规避免了此议案的表决,其他匪相干董事壹 致经度过了此议案;公司孤立董事对上述相干买进卖出产具了事前认却该提交 善的封皮意见,并发表发出产了孤立意见。 2、孤立董事事前认却的封皮意见 干为新疆天富触动力股份拥有限公司(以下信称“公司”)的孤立董 事,我们已事前片面了松了公司第五届董事会第叁什次会拟审议的 《关于新疆天富善畅通供应链办拥有限责公司中标注公司煤炭运输项 目的议案》,并对触及相干买进卖事项的买进卖标注的及相干方的拥关于材料 和情景终止了复核。 本次相干买进卖的相干方新疆天富善畅通供应链办拥有限责公司 (以下信称“天富善畅通”)为公司控股股东方新疆天富集儿子团弄拥有限责公 司的全资儿分店;相干标注的公司 2017 年煤炭运输项目,基于公司 2016 年煤炭运输的情景及 2017 年发电煤炭需寻求的预估,本次煤炭运输项 目的尽量将不超越 350 万吨,尽价将不超越 4 亿元人民币。上述项目 的标价经度过招标注竞价决定,中标注标价为 0.3 元/吨公里,较去年拥有 所投降低。 综上,我们认为,上述公司相干买进卖事项适宜《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司办绳墨》等拥关于法 律、法规、规范性文件以及公司章程和相干买进卖办制度的规则,关 联买进卖经度过招标注竞价决定,体即兴了“公允、公平、地下”的绳墨,不 存放在伤害公司及其他股东方特佩是匪相干股东方利更加的境地。我们赞同将 上述议案提提交董事会审议。 3、孤立董事的孤立意见 根据《关于在上市公司确立孤立董事制度的指点意见》、《上市公 司办绳墨》及《公司章程》的拥关于规则,干为公司的孤立董事,我 们已片面了松了公司第五届董事会第叁什次会审议的《关于新疆天 富善畅通供应链办拥有限责公司中标注公司煤炭运输项目的议案》的全 部情节,并对此相干买进卖事项发表发出产孤立意见如次: 本次相干方新疆天富善畅通供应链办拥有限责公司中标注公司煤 炭运输项目,为公司正日消费经纪所必须的;买进卖官价结算方法是以 招标注竞价决定,体即兴“公允、公平、地下”的绳墨,清楚投降低了公司 煤炭运输费,没拥有拥有伤害公司利更加以及中小股东方的利更加,有益于公司 不到来财政情景、经纪效实的改革;相干买进卖决策和表决以次合法,符 合《上海证券买进卖所股票上市规则》及其他规范的要寻求。 六、附件 1、《新疆天富触动力股份拥有限公司第五届董事会第叁什次会决 议》; 2、《新疆天富触动力股份拥有限公司第五届监事会第叁什次会决 议》; 3、经孤立董事签名确认的孤立董事意见。 特此公报。 新疆天富触动力股份拥有限公司董事会 2017 年 3 月 20 日