原题目:天虹商场:孤立董事2016年度述职报告(郭晋龙)

  天虹商场股份拥有限公司 孤立董事 2016 年度述职报告 (郭晋龙) 根据《公司法》、《关于在上市公司确立孤立董事制度的指点意见》、《深圳证 券买进卖所中小企业板上市公司规范运干带》、公司《章程》及《孤立董事工干 制度》等相干法度法规和规章制度的规则和要寻求,己己己干为天虹商场股份拥有限公 司(以下信称“公司”)第叁届董事会孤立董事,忠实实行了孤立董事的天职, 主动列席公司的相干会,详细审议董事会各项议案,对公司相干事项发表发出产了独 立意见,维养护了公司和所拥有股东方的利更加。即兴将己己己2016年度的履职情景报告请示如次: 壹、列席董事会及股东方父亲会情景 2016年,在己己己供职时间,公司董事会共召开了8次会,己己己列席会情 况如次: 当年召开董 当年应参加以 亲己参加以董 付托出产 开票情景(反 凡例 事会次数 董事会次数 事会次数 席次数 对次数) 第叁届董事会第五什壹次 会,己己己因公出产差任命权 8 8 7 1 0 孤立董事涂成洲对所拥有事 项终止表决 2016年,在己己己供职时间,公司股东方父亲会共召开了3次会,区别是2015年 度股东方父亲会和2016年第壹次、第二次临时股东方父亲会,己己己列席会情景如次: 当年召开股东方父亲会次数 当年应参加以股东方父亲会次数 还愿列席次数 3 3 2 二、2016年度,己己己不对董事会各项议案及其他事项提出产异议 1 叁、发表发出产孤立意见的情景 (壹)2016年度,己己己恪违反职守、勤政勉尽责,充分发挥动孤立董事的干用,积 极列席相干会,经顾讯问询、考查及文件阅读等方法,详细审议各项议案,客不清雅 的发表发出产己己己的观点及不雅概念,并使用己己己的专业知做出产孤立、公平的判佩,实在 维养护了公司和股东方更是中小股东方的利更加。 (二)2016年度,己己己就公司相干事项发表发出产孤立意见情景如次: 1、2016年3月8日,在公司第叁届董事会第四什五次会上,己己己发表发出产了《关 于控股股东方及其他相干方占用公司资产、公司对外面担保情景的专项说皓和孤立意 见》、《关于公司2015年度相干买进卖实行述况说皓及2016年度日日相干买进卖估计的 孤立意见》、《关于公司2015年度盈利分派预案的孤立意见》、《关于公司2015年度 外面部把持己我评价报告的孤立意见》、《关于公司高管人员2015年度薪酬的孤立意 见》,对前述事项体即兴赞同。 2、2016年3月18日,在公司第叁届董事会第四什六次会上,己己己发表发出产了《关 于公司相干买进卖发表发出产的孤立意见》,对公司相干买进卖事项体即兴赞同。 3、2016年3月31日,在公司第叁届董事会第四什七次会上,己己己发表发出产了《关 于公司股东方报还规划事项发表发出产的孤立意见》,对公司股东方报还规划事项体即兴赞同。 4、2016年8月24日,在公司第叁届董事会第五什壹次会上,己己己发表发出产了《关 于控股股东方及其他相干方占用公司资产、公司对外面担保情景的专项说皓和孤立意 见》、《关于公司董事会换届推选的孤立意见》、《关于延聘瑞华会计师师事政所(特 殊普畅通合伙)为公司2016年度外面部审计及外面部把持审计机构的孤立意见》,对前述 事项体即兴赞同。 5、2016年9月9日,在公司第叁届董事会第五什二次会上,己己己发表发出产了《关 于公司相干买进卖发表发出产的孤立意见》,对公司相干买进卖事项体即兴赞同。 四、即兴场办公、实地调研的情景 2016年度,己己己对公司终止了即兴场访问和调研,深募化了松了公司经纪办情 况及严重事项的半途而废,并在深圳地区实地考查了公司外面边局机关门经纪情景;另 外面,每回即兴场会完一齐后,主动与公司高管终止座谈,进壹步了松公司的经纪情 况和财政情景;己己己还经度过电话和邮件等方法,与公司董事、高管人员僵持亲稠密 2 联绕,并时辰关怀外面界传媒、网绕对公司的相干报道,即时得知公司严重事项的 半途而废情景,把握公司的经纪动态,拥有效地实行了孤立董事天职。 五、维养护中小股东方合法权利方面所做的其他工干 (壹)终止事前复核 干为公司孤立董事,己己己严峻依照拥关于法度、法规、公司《章程》和《孤立 董事工干制度》的规则实行天职,限期参加以公司董事会,关于每回需董事会审议 议案,邑事前对公司伸见的情景和供的材料终止细心复核,客不清雅发表发出产己己己的意 见与不雅概念,并使用己己己的专业知做出产孤立、公平的判佩。在发表发出产孤立意见时, 不受公司和首要股东方的影响,实在维养护中小股东方的利更加。 (二)公司信息说出工干履职情景 公司却以依照《上市公司信息说出办方法》、《深圳证券买进卖所股票上市规 则》等法度法规和公司《章程》的拥关于规则规范信息说出行为,推向公司依法规 范运干,维养护公司股东方及其利更加相干人的合法权利,保障说出信息的真实、正确、 完整顿、即时、公允。 (叁)供职董事会各委员会的工干情景 己己己干为第叁届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考勤政 委员会委员,主动布匹局及参加以会,2016年度履职情景如次: 1、董事会审计委员会 2016年供职时间,己己己干为第叁届董事会审计委员会招集儿子人,共布匹局召开了 7次会,按规则审议了公司活期报告、年度审计报告、内审机关提提交的外面部审 计报告及年度审计尽结、外面部把持己我评价报告、延聘公司年度外面部审计及外面部 把持审计机构等事项,详细了松公司财政情景和经纪情景,严峻复核公司外面部控 制制度的确立及实行述况,对公司财政情景和经纪情景实施了拥有效的指点和监 督;在年度审计经过中,与年审报户口会计师师终止了沟畅通,了松把握会计师师审计工 干装置排、审计重心及审计工干半途而废情景,收听取了公司2015年经纪情景及严重事项 半途而废情景报告。 2、董事会提名委员会 2016 年供职时间,公司董事会提名委员会共召开了 1 次会,己己己按规则 3 审议了公司董事会换届推选等事项。 3、董事会薪酬与考勤政委员会 2016 年供职时间,公司董事会薪酬与考勤政委员会共召开了 3 次会,己己己 按规则审议了高管人员 2015 年度薪酬等事项。 六、培训和念书 己己己已得到孤立董事阅世证明,把握中国证监会、深圳证监局及深圳证券提交 善所最新的拥关于法度法规和各项规章制度,主动参加以各种培训。经度过参加以培训和 念书,己己己时时提高己己己的履职才干,为公司的迷信决策惠风险备范供更好的 意见和建议,并同时实在增强大对公司及投资者权利的维养护才干。 七、其他工干 1、无建议召开董事会的情景; 2、无建议延聘或松职会计师师事政所的情景; 3、无孤立延聘外面部审计机构和咨询机构的情景。 八、联绕方法 电话:0755-82900839 孤立董事:郭晋龙 二○壹七年叁月八日 4